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Curso
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Fundamentos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (2024)
Forma de organização predominante
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Formação a distância (outros)
Resumo do Conteúdo Programático
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- Módulo I – Noções Fundamentais de BC/FT (6 h.)
- Módulo II – Tipologia de Operações associadas a BC/FT (8 h.)
- Módulo III – Enquadramento Normativo na Europa e nos EUA (3 h.)
- Módulo IV – Deveres Preventivos e Obrigações Legais decorrentes - A Lei nº 83/2017(8 h.)
Objectivos Gerais:- OBJETIVOS GERAIS
- Dotar o publico em geral com interesse pelo tema os conhecimentos fundamentais relacionados com a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) e com os procedimentos de prevenção e controlo interno necessários e adequados, contribuindo, desta forma, de forma genérica para uma maior sensibilidade do publico em geral para a efetiva deteção de tentativas de utilização nos setores de atividade não financeiras no que se refere a operações no âmbito do branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- No final desta formação, o aluno deve:
- - Dominar os princípios e conceitos fundamentais relacionados com a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;
- - Identificar as principais ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;
- - Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
- - Reconhecer e identificar os riscos específicos de BC/FT associadas a produtos e serviços e operações que possam estar relacionadas com BC/FT;
- - Conhecer o enquadramento legal e regulamentar aplicável ao BC/FT e obrigações decorrentes;
- - Conhecer os principais deveres preventivos aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras.
Certificação
- Emissão do certificado final de frequência em formato digital disponibilizado por email até 2 semanas após o término da ação de formação.
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