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OBJETIVOS GERAIS
Dotar o publico em geral com interesse pelo tema os conhecimentos fundamentais relacionados com a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) e com os procedimentos de prevenção e controlo interno necessários e adequados, contribuindo, desta forma, de forma genérica para uma maior sensibilidade do publico em geral para a efetiva deteção de tentativas de utilização nos setores de atividade não financeiras no que se refere a operações no âmbito do branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final desta formação, o aluno deve:
- Dominar os princípios e conceitos fundamentais relacionados com a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;
- Identificar as principais ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;
- Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
- Reconhecer e identificar os riscos específicos de BC/FT associadas a produtos e serviços e operações que possam estar relacionadas com BC/FT;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar aplicável ao BC/FT e obrigações decorrentes;
- Conhecer os principais deveres preventivos aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras.
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