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OBJETIVOS GERAIS
Dotar os colaboradores das entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017 e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades do setor imobiliário no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final da ação de formação, o formando deve:
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BCFT aplicável a entidades imobiliárias;
- Conhecer os deveres estabelecidos na Lei e aplicáveis a entidades imobiliárias;
- Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BCFT);
- Reconhecer e identificar o risco de BCFT e as operações que podem estar relacionadas com BCFT;
- Atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares e implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares.
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